Ahbap Derneği Soruşturmasında Masak Raporu Detayları Ortaya Çıktı

İSTANBUL / TEKHA

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırladığı raporu tamamladı. Raporda, şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferleri gerçekleştirdiği ve aralarında nedeni anlaşılamayan transferler bulunduğu saptandı. Ahbap Derneği çalışanları ve yönetimiyle yoğun nakit akışı sağlayan şüphelilerin, bu işlemlerinin dikkat çekici ve izaha muhtaç olduğu vurgulandı.

Milyonlarca Liralık Hesap Hareketleri Belirlendi

Dernek kurucularından Alper Çelik’in hesap hareketlerini inceleyen uzmanlar, işlemlerin 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığını ve bu durumun 2024 yılı son çeyreğine kadar sürdüğünü tespit etti. Çelik’in, 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırdığı, 966 işlemde ise 4 milyon 881 bin TL nakit çektiği belirlendi. Bu transferlerin açıklamalarında “Borç ödeme”, “Zafer Yay adına borç verdim”, “Hlk için borç”, “Ahbap faaliyetleri için borç”, “Ahbap”, “Ahbap borç”, “Haluk için borç” ifadeleri yer alıyor. Ayrıca Çelik’in hesabına Zafer Yay tarafından gönderilen paraların şans oyunları işletmelerine ve bazı üçüncü kişilere transfer edildiği raporda aktarılıyor.

Açıklamalarda Döviz Cinsinden Borç İfadeleri Var

Ahbap Derneği çalışanı Zafer Yay’ın da benzer şekilde 2020 yılı ilk çeyreği ile 2024 yılı son çeyreği arasında olağan dışı hesap hareketlerine sahip olduğu saptandı. Yay’ın transfer açıklamalarında “Borç veriyorum 400.000 ABD doları karşılığı”, “Ahbap”, “borç”, “Haluk Acil adına”, “Haluk Levent/Ahbap”, “Haluk için”, “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç”, “Haluk Levent borç para”, “Ahbap Derneği için borç” ibareleri dikkat çekiyor.

Mali Profille Uyumsuz Dikkat Çekici Transferler

Derneğin İdari ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan incelemede ise, şüphelinin mali profiliyle uyumsuz artışların 2020 yılı ilk çeyreğinde başlayıp 2023 yılı ilk çeyreğine kadar devam ettiği görülüyor. Gödeliner’in hesaplarındaki transfer açıklamalarında “Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen”, “borç-Ahbap Derneği adına”, “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne borç olarak”, “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten”, “Ahbap yardım faaliyetinde kullan”, “50.000,00 USD karşılığı Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç”, “Ahbap Derneği staj ödemesi” şeklinde ifadeler bulunuyor. Raporda, şüphelilerin kendi gelir seviyelerinin çok üzerinde para transferleri gerçekleştirdiği ve bu işlemlerin gerekçelerinin anlaşılamadığı özetleniyor.