İSTANBUL / TEKHA
Dev Şirket Yapılanmasına Kayyum Atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin deşifre edilmesi amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirketleri, bu şirketlerle bağlantılı kurumlar ve şubeler mercek altına alındı. Soruşturma sürecinde MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, TÖDEB yazılı bildirimleri, açık kaynak araştırma verileri ile resmi şirket kayıtları detaylı şekilde incelendi.
Suç Gelirlerinin Finansal Kanallarla Aklandığı Belirlendi
Yapılan teknik ve mali incelemeler sonucunda, söz konusu şirketler üzerinden çok yüksek hacimli finansal para trafiğinin yönetildiği saptandı. Bazı hesapların doğrudan yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerine karışan şüphelilere yönlendirildiği belirlendi. Suçtan elde edilen milyarlarca liralık gelirin yasal sisteme sokularak aklandığı, farklı hesaplara transfer edildiği ve çeşitli finansal kanallar kullanılarak suç kaynağından uzaklaştırılmaya çalışıldığı netlik kazandı.
Üç İlde Eş Zamanlı Baskınlar Düzenlendi
Elde edilen somut deliller üzerine jandarma ekipleri düğmeye bastı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla 25 şüpheliye ve belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen baskınlarda çok sayıda kritik dijital materyale incelenmek üzere el konulurken, soruşturma kapsamında Turuncu Holding A.Ş. ile holding bünyesinde faaliyet gösteren 25 şirket ve şubesine mahkeme kararıyla kayyum ataması yapıldı.
