İSTANBUL / TEKHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “yasa dışı bahis” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını titizlikle inceleyen ekipler, yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin, yüksek işlem hacmine sahip paravan şirketler aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takipte, suç örgütünün iz kaybettirmek için suçtan elde ettiği kirli gelirleri sahte faturalar düzenleyerek yasal bir ticaret gibi gösterdiği, ardından bu paraları farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık hesaplarına aktararak sisteme dahil ettiği tespit edildi.
Kripto Varlıklar Ve Sahte Faturalarla Kara Para Akladılar
Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen milyarlarca liralık kara parayı kripto varlık hesapları ve sahte faturalarla aklamaya çalışan suç örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basıldı.
Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sistematik bir şekilde yasa dışı bahis organizasyonuna aracılık eden ve kara para akladığı kesinleşen 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve suç unsuruna el konuldu.
