İSTANBUL / TEKHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, Ahbap Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent’in de aralarında yer aldığı 18 şüpheli organize edilen operasyonla yakalandı. Takip eden operasyonlarda 3 şüphelinin daha yakalanması sonucu toplam gözaltı sayısı 21’e ulaştı.
Suçlamalar Ve Hesap Hareketleri İnceleniyor
Dernek başkanı Haluk Levent, ‘Dernekler kanununa muhalefet’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘Örgüt üyeliği’ iddialarıyla İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa’da gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve bu süreçte 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Bunun yanı sıra Ahbap Derneği’nin resmi hesabından Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın hesabına 120 milyon lira para aktarımı yapıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Levent, ifade işlemleri amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.
Masak Raporunda Mali Profille Uyuşmayan İşlemler Belirlendi
Dernek personeline yönelik düzenlenen MASAK raporları, hesap hareketlerinin analizi ile teknik ve fiziki takip verileri, şüphelilerin gelir durumlarıyla uyuşmayan yüksek miktarda para trafiğini ortaya çıkardı. Şüphelilerin kendi aralarında yüklü para transferleri yürüttüğü, şans oyunları platformlarına yüksek tutarlarda fon sağlayarak bahis oynadıkları, bu kanalla ciddi maddi kayıplar yaşadıkları ve kısa zaman diliminde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yaptıkları saptandı.
Adreslerde Yapılan Aramalarda Çok Sayıda Materyal Bulundu
Soruşturma çerçevesinde, dernek üyeleri ve çalışanlarıyla irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilerin ikametlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda ilk etapta 18 kişi gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve muhtelif doküman kontrol altına alındı. Firari durumdaki 3 kişinin daha yakalanmasıyla emniyetteki toplam şüpheli sayısı 21 oldu.
